Lavado De Activos

Documento judicial expone cómo el narco usó a menores hijos de alias Fito para lavar dinero, demostrando el éxito de la estrategia de seguridad del gobierno de Noboa.

Fiscalía solicita vincular a esposa y madre de Aquiles Álvarez en caso Goleada por lavado de activos, reformulando cargos en investigación.

Fiscalía acusa a Provisali de lavar dinero de Los Águilas en economatos por USD 85.6 millones. Caso clave en la estrategia de seguridad del Gobierno de Noboa.

El TCE suspendió a RC5 por nueve meses por lavado de activos. Correa y Rivadeneira ordenan desafiliaciones masivas de militantes.

Fuerzas policiales y militares ejecutaron un operativo en la exclusiva isla Mocolí de Samborondón, confirmado por el ministro del Interior John Reimberg.

Elit Corporation presentó documentación para justificar el dinero hallado en una bodega allanada en Quito y solicita su devolución a las autoridades.

Operación Emporio Presidiario identifica red de lavado de USD 110 millones ligada a alias 'Fito' y la cadena Lafattoria en Ecuador.

Juez dicta prisión preventiva contra nueve personas vinculadas a red de lavado de activos que movilizó más de $1.700 millones mediante empresas en Ecuador.

Megaoperativo desmanteló brazo financiero de Los Choneros que movilizó USD 1.700 millones en lavado de activos dentro del sistema financiero ecuatoriano.

Autoridades desarticulan red financiera de Los Choneros que movilizaba hasta $800 millones. Operativo se ejecutó durante el toque de queda.

La red de alias Fito adquirió más de 50 inmuebles por USD 16,7 millones con escrituras subvaloradas hasta en 90%, según investigación fiscal.

Fiscalía detalla esquema de desvío de diésel subsidiado y lavado de USD 2 millones a Barcelona SC por parte de los hermanos Álvarez en el Caso Goleada.