Justicia
La justicia colombiana ordena pasar seis bienes al Estado por vínculos con autodefensas. Charlie Zaa defiende su patrimonio alegando origen musical mientras la Fiscalía profundiza la investigación.
Justicia
La esposa e hija de 'Fito' llegaron a Ecuador tras su captura en Colombia. Ambas enfrentan un juicio por lavado de activos, consolidando la lucha judicial contra las finanzas del crimen organizado.
Sociedad
El gobierno ecuatoriano integra a la UAFE, SRI, Superintendencia de Bancos e Integridad Pública para fortalecer controles financieros anticorrupción.
Seguridad
La Fiscalía pide prisión perpetua y decomiso total de bienes al narcotraficante 'El Gerente', alineándose con la estrategia gubernamental contra el crimen organizado.
Política
El CNE y la UAFE unen fuerzas con nuevo convenio para auditar el origen de los fondos en las campañas electorales, buscando erradicar el lavado de activos y garantizar elecciones transparentes.
Seguridad
La SBE detecta 127 entidades de captación ilegal, algunas con sedes físicas. Una estafa alcanzó los USD 50 millones en controles realizados durante el periodo reciente.
Justicia
Fiscalía investiga lavado de activos en caso 'La Reina'. Indagaciones vinculan a Aquiles Álvarez y Navila Dieb con estructuras financieras sospechosas.
Seguridad
La UAFE impulsa una campaña nacional contra el lavado de activos, ofreciendo un canal anónimo seguro. Esta medida refuerza la estrategia del gobierno Noboa para desarticular financieramente al crimen organizado y proteger la economía.
Justicia
Condena a 29 años para funcionaria policial y pareja por lavado de activos. Sentencia firme que demuestra la eficacia del sistema judicial ecuatoriano.
Justicia
El juez del Caso Goleada, Jairo García, rechazó la solicitud de excusa presentada por Gioconda Henriques y le exigió designar un nuevo abogado en 72 horas para evitar dilaciones procesales.
Política
El Tribunal Contencioso Electoral suspende a AMIGO por nueve meses; el grupo no podrá participar en comicios locales tras pedido fiscal.
Internacional
EE. UU. acusa a Alex Saab de liderar una red de lavado de activos en Venezuela mediante empresas fantasma, desviando fondos de ayuda alimentaria y enriqueciendo al régimen.