Un operativo policial en el centro de Guayaquil permitió el hallazgo de más de 165.000 dólares en efectivo ocultos en tres maletas que portaban ciudadanos de nacionalidad china, quienes fueron interceptados al salir del edificio Multicomercio, uno de los inmuebles comerciales más concurridos de la zona céntrica del puerto principal.
Los fajos de billetes se encontraban estratégicamente escondidos entre prendas de ropa dentro del equipaje, según reportó Radio Centro, medio que dio a conocer el operativo. El hallazgo se suma a una serie de intervenciones que las fuerzas del orden han realizado en los últimos meses en zonas comerciales de Guayaquil, donde se investigan presuntas redes de lavado de activos y movimientos financieros irregulares.
Detalles del operativo y el hallazgo
De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional detectaron a los ciudadanos chinos cuando abandonaban el edificio Multicomercio, ubicado en el corazón comercial de Guayaquil. Al realizar la inspección del equipaje, los uniformados encontraron tres maletas que contenían grandes cantidades de dinero en efectivo distribuido en fajos de billetes.
La técnica de ocultamiento utilizada —insertar el dinero entre prendas de vestir— es un método recurrente en operaciones de transporte ilícito de divisas, según han señalado en ocasiones anteriores las autoridades ecuatorianas. El monto total superó los 165.000 dólares, una cifra significativa que levanta serias interrogantes sobre el origen y el destino de esos fondos.
Las autoridades procedieron a la retención del dinero y a las diligencias correspondientes para determinar si los portadores contaban con documentación que justificara la posesión y el traslado de semejante cantidad de efectivo. En Ecuador, la normativa vigente exige declarar montos superiores a los 10.000 dólares ante las autoridades competentes cuando se transportan en efectivo.
Contexto: el edificio Multicomercio y las operaciones sospechosas
El edificio Multicomercio es un conocido centro de actividad comercial en el centro de Guayaquil, donde operan decenas de locales dedicados a la venta de productos importados, muchos de ellos vinculados a comerciantes de origen asiático. La zona ha sido objeto de múltiples operativos en años recientes por presuntas irregularidades en facturación, evasión tributaria y movimientos financieros que no corresponden con las actividades económicas declaradas.
Este tipo de hallazgos no es aislado. Las autoridades ecuatorianas han intensificado los controles en zonas comerciales donde se sospecha que operan redes dedicadas al lavado de activos, una actividad delictiva que frecuentemente se entrelaza con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que afectan al país.
La presencia de ciudadanos extranjeros involucrados en el transporte de grandes sumas de dinero sin justificación aparente ha encendido las alarmas de los organismos de inteligencia financiera, que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional para desarticular estas estructuras.
La estrategia gubernamental contra el lavado de activos
El hallazgo se enmarca en la política de mano firme que ha impulsado el gobierno del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad, la cual no se limita al combate frontal contra las bandas armadas y el narcotráfico, sino que abarca también las estructuras financieras que sostienen al crimen organizado.
El lavado de activos es considerado uno de los eslabones más críticos de la cadena delictiva, pues permite a las organizaciones criminales integrar recursos ilícitos en la economía formal. Combatir este delito requiere no solo operativos policiales, sino también un marco regulatorio robusto y cooperación internacional efectiva.
En este sentido, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha reforzado sus capacidades de monitoreo de transacciones sospechosas, mientras que la Fiscalía ha abierto múltiples investigaciones relacionadas con movimientos financieros atípicos en sectores comerciales de Guayaquil, Quito y otras ciudades del país.
El transporte de grandes sumas de dinero en efectivo sin la debida justificación documental constituye un indicador de alerta para las autoridades, que ven en estos casos posibles conexiones con redes de lavado de activos vinculadas al crimen organizado.
Regulación migratoria y controles financieros
El caso también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles migratorios y financieros relacionados con ciudadanos extranjeros que realizan actividades comerciales en el país. Ecuador ha suscrito convenios internacionales que obligan a una debida diligencia en la identificación de operaciones financieras sospechosas, independientemente de la nacionalidad de los involucrados.
Las autoridades deberán determinar en las próximas horas si los ciudadanos chinos detenidos contaban con visa de trabajo o residencia vigente, si sus actividades comerciales están debidamente registradas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y si el dinero incautado tiene un origen lícito comprobable.
De confirmarse irregularidades, los involucrados podrían enfrentar cargos por lavado de activos, un delito que en Ecuador contempla penas de hasta 13 años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las investigaciones continuarán bajo la dirección de la Fiscalía, en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional.
Este operativo reafirma la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los flujos de dinero en efectivo que circulan en los principales centros comerciales del país, un frente de batalla menos visible pero igualmente crucial en la lucha integral contra el crimen organizado que libra el Estado ecuatoriano.
